中交路建念好“三字诀”，推进董事会规范高效行权

近年来，中交路建以健“全”、做“细”、激“活”为着力点，持续加强董事会建设，以高质量治理效能推动公司高质量发展。2019至2022年，中交路建新签合同额、营业收入、利润总额年复合增长率分别为22%、13%、19%；连续获得负责人经营业绩考核A级企业、优秀企业。

 

一是健全董事会机构。落实外部董事占多数，“双向进入、交叉任职”要求，科学设置战略与投资、薪酬与考核、审计与风险管理专门委员会。制定子公司董事会设置标准，从股东情况、经营规模情况、决策事项类型等维度进行评价设置董事会。规定子公司设置董事会须满足的具体要求。

二是健全1+2+M+N制度体系。“1”指一项核心制度，即公司章程；“2”指两项基本制度，即董事会议事规则和专门委员会议事规则；“M”指M项保障董事会有效运行、保障董事充分履职行权的专项制度，即《董事会议案管理办法》等9项制度；“N”指N项落实董事会六项重点职权的配套性基础制度，即《战略规划管理办法》等9项制度。21项制度相互衔接、相互对应，为董事会规范高效运行搭建起了“四梁八柱”。

 

一是把控好议案管理“两道关”。严格把控好议案的提交关，以“四有”（主报告、支撑材料、相关决策意见、审批意见）“三审核”（合法性、合规性、内容本质）作为提交上会的前提条件；把控好议案决议执行关，推动董事会决策督办常态化，每季度听取一次决议事项执行情况，对发现的问题及时提出整改要求，强化督导落实。

二是构建外部董事履职保障“三机制”。认真做好外部董事调研工作，多层级、多业务、多方式按年度计划组织调研，确保外部董事全面掌握企业生产经营现状；认真做好信息支撑服务工作，在董事会定期会议上通报公司阶段性生产经营情况，多手段保障外部董事了解公司重要信息；认真做好沟通报告工作，邀请外部董事参加有关会议，畅通外部董事与内部董事、班子成员、各部门之前的沟通渠道，构建日常事项、议案会前沟通和重大事项及时汇报机制。

三是抓好董事会上下贯通一体推进。分类制定子企业章程范本，在章程中规定董事会职责定位、组织结构、董事的权利和义务。制定《委派外部董事管理办法》，明确外部董事的选聘、任职资格以及日常管理与考核等程序，实现子公司外部董事应派尽派。统一子公司董事会档案资料模板，推动董事会档案资料标准化和规范化。探索制定《所属子公司董事会评价管理办法》，强化对所属子公司董事会的评价和管理。

 

一是明晰董事会权责。以章程为核心，明确了董事会23项职权，2022年动态更新后具体细化到了102项决策事项清单中。坚持党的领导，将党的领导全面融入公司治理，董事会决策事项中88项事项为“三重一大”事项，坚决提交党委会前置研究。

二是落实董事会重点职权。制定《中交路建落实董事会重点职权工作方案》，围绕6项重点职权全面配套制度。在定战略方面，董事会持续发挥引领作用，主导“十四五”规划体系建设，构建了1+3+4+N规划体系，构建了“战略规划、全面预算、经营计划、过程监控、业绩考核”的闭环管理体系；在作决策方面，深入开展董事会决策流程优化再造工作，建立覆盖会前、会中、会后的董事会决策机制，确保决策流程高效、顺畅；在防风险方面，坚持风险防控董事会负责制，将审计、合规等事项提交董事会审议，充分发挥外部董事“外部人角色”独特作用，外部董事对每项议案既提出风险提示，又提供解决办法，增强董事会防风险能力。